Корпоративное управление

Корпоративное управление

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «ЭксОйл групп» является головной компанией динамично развивающегося агропромышленного холдинга, в который входят ООО «Торговый дом «Черноземье», маслоэкстракционный завод ООО «Черноземье», транспортная компания ООО «Эй Би Транс» (далее – Группа Компаний).

В рамках осуществления корпоративного управления по Группе Компаний ООО «УК «ЭксОйл групп» осуществляет полномочия по выдаче Совету директоров Компаний Группы директив по вопросам обеспечения выполнения ключевых финансовых, экономических и прочих показателей деятельности Компаний Группы, а также по предоставлению генеральным директорам Компаний Группы обязательных к исполнению указаний по любым направлениям деятельности.

Корпоративное управление внутри Компаний Группы осуществляется в следующем порядке:

1. Корпоративное управление в ООО «УК «ЭксОйл групп»

Органами управления ООО «УК «ЭксОйл групп» являются:

  1. Общее собрание участников;
  2. Совет директоров;
  3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Высшим органом ООО «УК «ЭксОйл групп» является Общее собрание участников.

Коллегиальным органом управления выступает Совет директоров, который наделен полномочиями по разработке приоритетных направлений деятельности ООО «УК «ЭксОйл групп», проведению мероприятий по обеспечению выполнения ключевых финансовых, экономических и прочих показателей деятельности ООО «УК «ЭксОйл групп» и осуществлению в этой связи представительских функций и мониторинга.

На основании Протокола Общего собрания участников от 05.04.2019 в состав Совета директоров сроком на 3 (Три) года избраны:

  • Ромодановский Константин Олегович;
  • Зурабов Михаил Юрьевич;
  • Ванецян Карен Робертович.

Единоличным исполнительным органом ООО «УК «ЭксОйл групп» является Генеральный директор - Хандкарян Армен Шагенович.

2. Корпоративное управление в ООО «Черноземье»

Органами управления ООО «Черноземье» являются:

  1. Общее собрание участников;
  2. Совет директоров;
  3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Высшим органом ООО «Черноземье» является Общее собрание участников.

Коллегиальным органом управления выступает Совет директоров, который наделен полномочиями по разработке приоритетных направлений деятельности ООО «Черноземье», проведению мероприятий по обеспечению выполнения ключевых финансовых, экономических и прочих показателей деятельности ООО «Черноземье» и осуществлению в этой связи представительских функций и мониторинга.

На основании Протокола Общего собрания участников от 10.04.2019 в состав Совета директоров сроком на 3 (Три) года избраны:

  • Ромодановский Константин Олегович;
  • Зурабов Михаил Юрьевич;
  • Хандкарян Армен Шагенович.

Единоличным исполнительным органом ООО «Черноземье» является Генеральный директор - Резнов Дмитрий Владимирович.

3. Корпоративное управление в ООО «ТД «Черноземье»

Органами управления ООО «ТД «Черноземье» являются:

  1. Общее собрание участников;
  2. Совет директоров;
  3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Высшим органом ООО «ТД «Черноземье» является Общее собрание участников.

Коллегиальным органом управления выступает Совет директоров, который наделен полномочиями по разработке приоритетных направлений деятельности ООО «ТД «Черноземье», проведению мероприятий по обеспечению выполнения ключевых финансовых, экономических и прочих показателей деятельности ООО «ТД «Черноземье» и осуществлению в этой связи представительских функций и мониторинга.

На основании Протокола Общего собрания участников от 10.04.2019 в состав Совета директоров сроком на 3 (Три) года избраны:

  • Ромодановский Константин Олегович;
  • Зурабов Михаил Юрьевич;
  • Хандкарян Армен Шагенович.

Единоличным исполнительным органом ООО «ТД «Черноземье» является Генеральный директор - Казаков Андрей Анатольевич. 

4. Корпоративное управление в ООО «Эй Би Транс»

Органами управления ООО «Эй Би Транс» являются:

  1. Единственный участник ООО «Эй Би Транс» - ООО «УК «ЭксОйл групп»;
  2. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор - Казарян Арташес Саркисович.